Un român de 38 de ani a fost arestat în Valencia, Spania, după o investigație de trei ani, fiind acuzat de fraude cibernetice care i-au adus peste 2,7 milioane de euro.
Acesta a utilizat 55 de identități false și a deschis 364 de conturi bancare în diverse țări europene, inclusiv Danemarca, Cehia, Slovacia și Slovenia, pentru a desfășura activități ilegale precum închirierea de locuințe fictive și vânzarea de produse inexistente.
Ancheta a început în 2022, când autoritățile au descoperit o fraudă de tip „CEO”, în care victima a fost indusă în eroare să transfere bani într-un cont controlat de suspect.
Deși identificat în februarie 2024, bărbatul își schimba frecvent domiciliul, îngreunând localizarea sa.
În momentul arestării, polițiștii au confiscat mai multe documente de identitate falsificate și dispozitive electronice.
Suspectul, având antecedente penale, a fost prezentat în fața instanței, care a dispus arestarea sa preventivă.
